Подставных «директоров» фирм вычислила таможня Новороссийска

Компании из московского региона, зарегистрированные на подставных лиц удалось выявить сотрудникам оперативно-розыскного отдела Новороссийской таможни.

В ведомстве пояснили, что фирмы-участники внешнеэкономической деятельности осуществляли оптовую торговлю плодоовощной и пищевой продукцией.

– Таможенники установили, что за материальное вознаграждение граждане соглашались стать номинальными руководителями и учредителями фирм, предоставив в налоговые органы документы (паспорт) для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. Руководителями они считались лишь на бумаге, фирмой же управляли другие лица. Граждане не подумали о последствиях легкой наживы – за образование фиктивной организации предусмотрена уголовная ответственность. Такого рода организации создаются для нелегальной финансовой и внешнеэкономической деятельности, как правило, цель у таких криминальных схем одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного, налогового законодательства, – прокомментировала пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева.

В пресс-службе Новороссийской таможни сообщили, что в первом полугодии 2025 года ведомством возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и одно уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц).

Анна Кушнарева

Фото: пресс-служба Новороссийской таможни