Экономика,
03.04.2018 15:54
Совладельцев Новороссийского порта «вели» уже полгода
Читайте также:
- Совладельцев Новороссийского порта посадили в одиночки Лефортово (02.04.2018 12:06)
- Появились данные о махинациях Магомедовых в Новороссийском порту (01.04.2018 20:18)
- Совладельцев новороссийского порта до сегодняшнего ареста преследовали крупные провалы в бизнесе (31.03.2018 21:04)
Об аресте и заключении в Лефортово братьев Магомедовых, совладельцев Новороссийского мосркого торгового порта, "Блокнот Новороссийск" писал неоднократно.
Сегодня сотрудники МВД и ФСБ признались, что полгода отслеживали звонки и переписку братьев Магомедовых.
- Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, отметил собеседник в СД МВД. «В том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре», — сообщил РБК источник в МВД.
Следователи МВД отправили более ста запросов через Интерпол в полиции стран, где, предположительно, находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми и уже стала известна основная схема хищения, вывода и обналичивания денег.
В МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «омпании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ. Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм.
2,5 млрд руб., предположительно, похищенные подозреваемыми, были выведены в офшоры, а потом возвращались в Россию в виде так называемых инвестиций.
Как следует из данных базы СПАРК, учредителем или крупным акционером большинства предприятий, фигурирующих в деле Магомедова, являются офшорные компании, зарегистрированные в кипрском Лимасоле.
Владельцем 100% самой группы «Сумма» является компания Baronetta investments Limited. Владельцем 50% ПАО «Новороссийский морской торговый порт», бенефициаром которого в суде называл себя Магомед Магомедов, числится Novoport Kholding Limited. Компания Summa Telecom Limited владела оператором связи «Сумма Телеком» (переименован в ООО «Интеграция»), который в прошлом году был признан банкротом.
Офшорные схемы владения традиционны для российского бизнеса. Есть три причины, почему они используются. Первое — оптимизация налогов. К примеру, если в России налог на прибыль 20%, то на Кипре — 5%. Второе — защита бизнеса от недружественных поглощений. Третье — возможность использования более гибкой законодательной системы и прозрачных судов.
Напомним, дело о создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал всех троих фигурантов на два месяца, их отправили в СИЗО.
Аресты прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разговоры о политической подоплеке в деле он назвал «политологическими пересудами», а также заявил, что арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». По словам Пескова, власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».
Активы «Суммы»:
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания FESCO (32,5%, капитализация головной компании Дальневосточное морское пароходство на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг» и «Глобалэлектросервис», а также строительные «Стройновация» и «Интекс» реализуют более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.
Помимо «Суммы» Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций — сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Компания Caspian Venture Capital вложила в проект свыше $100 млн.
Новости на Блoкнoт-Новороссийск
Сегодня сотрудники МВД и ФСБ признались, что полгода отслеживали звонки и переписку братьев Магомедовых.
- Следственные действия по делу Магомедовых проходили в 25 регионах, отметил собеседник в СД МВД. «В том числе в Дербенте, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новороссийске, Якутске, Нерюнгри, Казани, Приморске, Самаре», — сообщил РБК источник в МВД.
Следователи МВД отправили более ста запросов через Интерпол в полиции стран, где, предположительно, находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми и уже стала известна основная схема хищения, вывода и обналичивания денег.
В МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «омпании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ. Основные средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм.
2,5 млрд руб., предположительно, похищенные подозреваемыми, были выведены в офшоры, а потом возвращались в Россию в виде так называемых инвестиций.
Как следует из данных базы СПАРК, учредителем или крупным акционером большинства предприятий, фигурирующих в деле Магомедова, являются офшорные компании, зарегистрированные в кипрском Лимасоле.
Владельцем 100% самой группы «Сумма» является компания Baronetta investments Limited. Владельцем 50% ПАО «Новороссийский морской торговый порт», бенефициаром которого в суде называл себя Магомед Магомедов, числится Novoport Kholding Limited. Компания Summa Telecom Limited владела оператором связи «Сумма Телеком» (переименован в ООО «Интеграция»), который в прошлом году был признан банкротом.
Офшорные схемы владения традиционны для российского бизнеса. Есть три причины, почему они используются. Первое — оптимизация налогов. К примеру, если в России налог на прибыль 20%, то на Кипре — 5%. Второе — защита бизнеса от недружественных поглощений. Третье — возможность использования более гибкой законодательной системы и прозрачных судов.
Напомним, дело о создании организованного преступного сообщества в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и главы строительной компании «Интекс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова возбудили накануне их задержания — 29 марта, при этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты (всего их семь) расследуются с декабря 2014 года. Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал всех троих фигурантов на два месяца, их отправили в СИЗО.
Аресты прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Разговоры о политической подоплеке в деле он назвал «политологическими пересудами», а также заявил, что арест Магомедовых не является «одноразовой акцией». По словам Пескова, власти проводят жесткую целенаправленную политику в области «мониторинга использования бюджетных средств».
Активы «Суммы»:
Основные активы группы сосредоточены в транспортно-логистической сфере: судоходная компания FESCO (32,5%, капитализация головной компании Дальневосточное морское пароходство на Московской бирже — 19,8 млрд руб.), третий по грузообороту портовый оператор Европы Новороссийский морской торговый порт (25,05%, капитализация на Московской бирже — 149,6 млрд руб.), а также доля в крупнейшем по величине парка контейнерном операторе «Трансконтейнер» (25,07%).
В нефтегазовом секторе «Сумма» контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию (более 90%), которая занимается добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Инжиниринговые дочки «Суммы» «Трансинжиниринг» и «Глобалэлектросервис», а также строительные «Стройновация» и «Интекс» реализуют более 50 проектов по всей стране. В агропромышленной сфере «Сумма» владеет долей в Объединенной зерновой компании (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов (по данным самой компании, крупнейший российский зерновой терминал). Капитализация НКХП на Московской бирже — 15,5 млрд руб. В области телекома «Сумма» владеет национальным оператором связи Sumtel, присутствующим в 11 регионах. Консолидированные показатели группы не раскрываются.
В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России в 2017 году Зиявудин Магомедов занимает 63-е место, его состояние оценивается в $1,4 млрд. Магомедовы заняли пятое место в рейтинге богатейших семей России, также составленном Forbes.
Помимо «Суммы» Зиявудин Магомедов владеет фондом Caspian VC, который инвестирует в высокотехнологичные компании. Среди его инвестиций — сервисы такси Uber и Uber China, производитель ювелирных изделий Diamond Foundry, сервис путеводителей и рекомендаций Peek, а также Virgin Hyperloop One — компания, разрабатывающая сверхскоростную систему поездов. Он вместе с Ричардом Брэнсоном входит в совет директоров Hyperloop One. Компания Caspian Venture Capital вложила в проект свыше $100 млн.
Новости на Блoкнoт-Новороссийск
