Общество, 02.06.2025 20:30

Переводим деньги? Блок! Что нужно знать новороссийцам про новый закон об онлайн-переводах

Фото: freepik.com

С1 июня вступил в силу закон о борьбе с мошенниками. Как сообщают полицейские Краснодарского края, теперь банки будут в режиме реального времени блокировать подозрительные переводы на срок до 10 дней...

Какие переводы будут считаться "мошенническими"? Правоохранители пояснили, что блокировку может вызвать подозрение в дроппинге (когда злоумышленники для перевода и обналичивания нелегальных денег используют подставных лиц — дропперов) или финансировании терроризма.

- Если клиент сможет объяснить и подтвердить документами цель перевода крупной суммы денег - его проведут. Если нет - откажут. Это будет не массовая блокировка: банки будут опираться на информацию о дропперах в базе ЦБ, - рассказали в полиции.

По итогу, если гражданин будет уличён в совершении подозрительных финансовых операций, ему будет установлен лимит в размере 100 тысяч рублей на переводы себе или другим.

Фото: freepik.com

Саша Славина
Новости на Блoкнoт-Новороссийск