Оборот цифровой валюты может привести к блокировке счетов новороссийцев

Банк России уточнил основания для блокировки счетов. Впервые туда вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты.

Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:

- операции, связанные с оборотом цифровой валюты;

- регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;

- операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными.

Признаков сомнительных операций более сотни. Кроме того, Банк России добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание. При этом из списка исключены:

- нестандартные инструкции по проведению расчетов;

- пренебрежение клиентом более выгодными условиями;

- предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

- операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

Документ вступит в силу в октябре 2021 года.

Полностью с новыми правилами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Мария Панкевич