В России предложили создать базу банковских счетов дропперов

Если законопроект одобрят, подозрительные клиенты не смогут свободно переводить деньги и вносить наличные: месячный лимит составит 30 тысяч рублей.

Речь идёт о людях, которые за вознаграждение или по другим причинам предоставляют третьим лицам свои банковские карты и счета. Через них могут проходить деньги, полученные преступным путём, в том числе от телефонного мошенничества.

Чтобы выявлять такие схемы, предлагается объединить сведения о подозрительных счетах в единую базу. На основании этой информации банки смогут ограничивать финансовые операции клиентов.

При этом попадание в список не должно становиться окончательным решением: гражданам оставят возможность оспорить сведения и доказать, что их счёт оказался под подозрением ошибочно.

Новые правила могут начать действовать с 2028 года, если инициативу примут.

София Мокина

Новости на Блoкнoт-Новороссийск